最大养老旅游骗局，实控人被控制
2023-10-18 21:38
发布于：山西省
人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心。
01
最大的养老旅游骗局，实控人被捕
10月11日，辽宁大连瓦房店市公安局通报了大连山海慧发展（集团）有限公司（下称山海慧集团）涉嫌非法吸收公众存款案的最新侦办进展。
通报称，瓦房店市公安局立案侦查后，积极开展调查取证工作，已对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施。经查，山海慧集团实际控制人周某峰等人从事非法集资活动，非法占有、挥霍、滥用集资款，扰乱金融秩序，数额巨大，性质恶劣。近日，检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。
另据陕西省宝鸡市政府官网发布的风险提示，山海慧集团在全国多地设立关联公司、分支机构及门店，以提供免费或低价旅游为诱饵，通过线下销售年化收益率8%-14%的”康养类理财产品“，依托线上福慧小程序销售旅游及养老年卡，承诺到期返本付息，向重点群体特别是中老年群众非法吸收资金。宝鸡市已有较多群众上当受骗。
瓦房店市公安局在通报中提示，请集资参与人认清非法集资的危害，自觉抵制不法分子的蛊惑，积极支持并配合公安机关开展调查取证工作，通过合法合理途径表达诉求。对于编造散布谣言、恶意煽动非法聚集闹事、干扰阻碍案件侦办等违法行为，公安机关将依法追究相关人员的法律责任。
02
宝鸡有群众受骗，政府发风险提示
此前的9月3日，瓦房店市公安局曾发布通告称，近期已对山海慧集团所属大连福慧国际旅行社有限公司瓦房店文兰营业部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请各地集资参与人在小程序登记投资信息，携带证据材料到投资所在地公安机关报案。
9月26日，宝鸡市政府官方发布风险提示称，近期，辽宁省大连市公安机关依法对山海慧集团涉嫌非法集资犯罪立案侦查。山海慧集团在全国多地设立关联公司、分支机构及门店，以提供免费或低价旅游为诱饵，通过线下销售年化收益率8%-14%的“康养类理财产品”，依托线上福慧小程序销售旅游及养老年卡，承诺到期返本付息，向重点群体特别是中老年群众非法吸收资金。
风险提示称，目前，宝鸡市已有较多群众上当受骗，该市涉案公司包括：陕西环程游国际旅行社有限公司宝鸡分公司（分公司负责人李学鹏，注册地址为宝鸡市金台区陈仓园世纪荟萃广场一栋南侧商业一层15-16号）、陕西谛程商贸有限公司宝鸡分公司（分公司负责人魏庆平，注册地址为宝鸡市渭滨区文化路25号西排1号）。
宝鸡市公安局渭滨分局迅速行动、果断出击，已经对陕西谛程商贸有限公司宝鸡分公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。经查，陕西谛程商贸有限公司宝鸡分公司以销售”海参季卡“为掩饰、以高额利息为诱饵，采取与集资参与人签订合同的方式从事涉嫌非法集资活动。
03
打着旅游幌子的非法集资
大连山海集团最早可以追溯到2005年，最初干的行当，就是每天以免费领鸡蛋的方式忽悠老年人上门听课，然后兜售高价保健品，也就是俗称的会销。
最初，他们会为老人们提供免费的食物和饮料，甚至会送出一些小礼物，如鸡蛋等。之后，再过旗下的旅游公司，把各地的老人拉去旅游，边旅游边给老人们打鸡血，主要是拉到几个康养基地，体验免费的康养服务，晚上又去高端酒店边吃饭边看表演，边给老人们推销旗下项目。
被拉进去的老人会给你推荐充值会员卡，然后分五个月全额返还，然后可以去免费旅游一次，上套的老人去免费旅游完，打完了鸡血，等钱都返还了，就开始相信，于是为了继续免费旅游又会再次充值。
这时业务员就会开始推荐更高收益的项目，最高的一个就是充值一百万，年化收益20%，每年续投返利还能再次提高，并且又是送积分又是送礼品。
简单来说，这家公司主要是靠发展会员圈住会员资金，用新会员的钱给老会员提供收益，等到募集的新会员资金不够支付老会员收益，资金链断裂，就圈钱跑路，旅游不过是一个幌子罢了。
懂点金融知识的都明白，这就是个庞氏骗局，这年头什么正经的投资项目能有稳定收益20%的？
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